当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月開催予定の定時株主総会に付議予定である取締役体制を下記のとおり決議しました。定時株主総会後の役員体制は添付別紙のとおりです。
１．2024年6月開催予定第137期定時株主総会後の取締役の異動予定
（１）新任取締役
（２）退任取締役
【注】国谷氏は任期満了により退任。
| 氏名 | 新職 | 現職 |
| 志濟 聡子 | 取締役（非常勤、社外取締役、独立役員） | 新任 |
（２）退任取締役
| 氏名 | 現職 |
| 国谷 裕子 | 取締役（非常勤、社外取締役、独立役員） |
２．2024年6月開催予定第137期定時株主総会後の取締役体制
| 取締役会長 | 長澤 仁志 |
| 代表取締役社長・社長執行役員 | 曽我 貴也 |
| 代表取締役・副社長執行役員 | 河野 晃 |
| 取締役・専務執行役員 | 日暮 豊 |
| 取締役（⾮常勤、社外取締役、独立役員） | 田邊 栄一 |
| 取締役（⾮常勤、社外取締役、独立役員） | 兼原 信克 |
| 取締役（⾮常勤、社外取締役、独立役員） | 志濟 聡子 |
| 取締役 監査等委員（常勤） | 髙橋 栄一 |
| 取締役 監査等委員（常勤） | 小杉 桂子 |
| 取締役 監査等委員（非常勤、社外取締役、独立役員） | 中曽 宏 |
| 取締役 監査等委員（非常勤、社外取締役、独立役員） | 桑原 聡子 |
| 取締役 監査等委員（非常勤、社外取締役、独立役員） | 山田 辰己 |
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以上
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