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IRニュース

2010年6月24日

第123期定時株主総会終了の件

 

1.本日開催の第123期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議がなされました。
 
 
報告事項  1.  第123期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第123期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)計算書類の内容報告の
1.及び2.の内容について報告いたしました。
 
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき2円と決定いたしました。中間配当金2円を加えた年間配当金は1株につき4円となりました。
 
第2号議案 取締役13名選任の件
原案のとおり、取締役に宮原耕治、山脇 康、工藤泰三、加藤正博、寶納英紀、内藤忠顕、諸岡正道、田澤直哉、平松 宏、水島健二、岡本行夫、翁 百合の12氏が再選され、山下俊憲氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
 
2.株主総会終了後に開催された取締役会において決定された取締役会の新体制は、次のとおりとなりました。
 
  代表取締役会長・会長経営委員   宮 原 耕 治
  取  締  役・副会長経営委員      山 脇  康
  代表取締役社長・社長経営委員   工 藤 泰 三
  代 表 取 締 役・専務経営委員     加 藤 正 博
  代 表 取 締 役・専務経営委員     寶 納 英 紀
  代 表 取 締 役・専務経営委員     内 藤 忠 顕
  代 表 取 締 役・専務経営委員    諸 岡 正 道
  代 表 取 締 役・専務経営委員    田 澤 直 哉
  代 表 取 締 役・専務経営委員    山 下 俊 憲
  取  締  役・常務経営委員       平 松  宏
  取  締  役・常務経営委員       水 島 健 二
  取 締 役(非常勤、社外取締役)    岡 本 行 夫
     取 締 役(非常勤、社外取締役)    翁  百 合
 
なお、監査役会の体制に変更はありません。
 
 

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