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IRニュース

2009年6月24日

第122期定時株主総会終了の件

 

 

 

 
Ⅰ.昨日開催の第122期定時株主総会において、次のとおり報告及び決議がなされました。
 
報告事項
 
 1. 第122期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第122期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
 
   1. 及び2. について報告いたしました。
 
決議事項
 
第1号議案            剰余金処分の件
               原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき2円と決定いたしました。中間配当金13円を加えた年間配当金は1株につき15円となりました。
 
第2号議案            定款一部変更の件
                             原案のとおり承認可決され、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、関連する規定について、条文及び文言の削除、修正等所要の変更を行ったほか、株券喪失登録簿に関する経過措置につき、所要の附則を新設し、あわせて条数の繰上げを行いました。
 
第3号議案            取締役16名選任の件
                             原案のとおり、取締役に宮原耕治、山脇 康、工藤泰三、倉本博光、小林進二、加藤正博、寶納英紀、内藤忠顕、諸岡正道、服部 浩、岡本行夫、翁 百合、草刈隆郎の13氏が再選され、田澤直哉、平松 宏、水島健二の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
 
第4号議案            監査役1名選任の件
                             原案のとおり、監査役に高畑尚紀氏が新たに選任され、就任いたしました。
 
第5号議案            取締役賞与支給の件
                             原案のとおり、前回の定時株主総会終結の日の翌日から当期の末日までに在任した取締役14名(社外取締役を除きます。)に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与として総額127,000,000円を支給することが承認可決されました。
 
Ⅱ.株主総会終了後に開催された取締役会において決定された取締役会の新体制は、次のとおりとなりました。
 
 取締役会新体制
              代表取締役会長・会長経営委員                        宮 原 耕 治
              代表取締役副会長・副会長経営委員                 山 脇  康
              代表取締役社長・社長経営委員                        工 藤 泰 三
              代 表 取 締 役・副社長経営委員                      倉 本 博 光
              代 表 取 締 役・副社長経営委員                      小 林 進 二
              代 表 取 締 役・専務経営委員                         加 藤 正 博
              代 表 取 締 役・専務経営委員                         寶 納 英 紀
              代 表 取 締 役・専務経営委員                         内 藤 忠 顕
                取 締 役  ・専務経営委員                          諸 岡 正 道
  取 締 役  ・常務経営委員                          服 部  浩
  取 締 役  ・常務経営委員                          田 澤 直 哉
                取 締 役  ・常務経営委員                          平 松  宏
                取 締 役  ・常務経営委員                          水 島 健 二
                取 締 役  (非常勤、社外取締役)                 岡 本 行 夫
          取 締 役  (非常勤、社外取締役)                   翁  百 合
                取 締 役  ・相 談 役                                草 刈 隆 郎
 
また、同日取締役会に引き続き開催された監査役会において決定された監査役会の新体制は、次のとおりとなりました。
 
   監査役会新体制
                監 査 役 (常勤)                                        小 澤 幸 夫
                監 査 役 (常勤)                                        高 畑 尚 紀
                監 査 役 (非常勤、社外監査役)                  春   英 彦
                監 査 役 (非常勤、社外監査役)                  國 松 孝 次

 

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