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IRニュース

2012年6月21日

定時株主総会終了の件
 
1.昨日開催の第125期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議がなされました。
 
 
報告事項       1.第125期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第125期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
 
1.及び2.の内容について報告いたしました。
 
決議事項
第1号議案    剰余金の処分の件
原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき2円と決定いたしました。中間配当金2円を加えた年間配当金は1株につき4円となりました。
 
第2号議案    取締役13名選任の件
原案のとおり、取締役に宮原耕治、工藤泰三、加藤正博、寶納英紀、内藤忠顕、田澤直哉、水島健二、平松 宏、長澤仁志、岡本行夫(社外取締役)、翁 百合(社外取締役)の11氏が再選され、力石晃一、楠瀬俊一の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
 
第3号議案    監査役1名選任の件
       原案のとおり、監査役に菊池光興氏(※)(社外監査役)が新たに選任され、
就任いたしました。
                 (※「菊」の字は、正しくは4画くさかんむりの旧字体。)
 
2.取締役及び監査役新体制
第125期定時株主総会終了後に開催された取締役会において、取締役会の新体制が次のとおり決定されました。
 
取締役会新体制

代表取締役会長・会長経営委員
宮 原 耕 治
代表取締役社長・社長経営委員
工 藤 泰 三
代 表 取 締 役・副社長経営委員
加 藤 正 博
代 表 取 締 役・専務経営委員
寶 納 英 紀
代 表 取 締 役・専務経営委員
内 藤 忠 顕
代 表 取 締 役・専務経営委員
田 澤 直 哉
代 表 取 締 役・専務経営委員
水 島 健 二
取  締  役・常務経営委員
平 松  宏
取  締  役・常務経営委員
長 澤 仁 志
取  締  役・常務経営委員
力 石 晃 一
取  締  役・常務経営委員
楠 瀬 俊 一
取 締 役(非常勤、社外取締役)
岡 本 行 夫
取 締 役(非常勤、社外取締役)
翁  百 合

 
また、同取締役会に引き続き開催された監査役会において、監査役会の新体制が次のとおり決定されました。
 
監査役会新体制

監 査 役 (常勤)
高 畑 尚 紀
監 査 役 (常勤)
甲 斐 幹 敏
監 査 役 (非常勤、社外監査役)
川 口 文 夫
監 査 役 (非常勤、社外監査役)
菊 池 光 興(※)

(※「菊」の字は、正しくは4画くさかんむりの旧字体。)

 

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