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IRニュース

2011年6月23日

定時株主総会終了の件

                          第124期定時株主総会終了の件

 
1.本日開催の第124期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議がなされたのでご連絡します。
 
                                         記
 
報告事項      1.第124期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業
報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第124期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)計算
書類の内容報告の件
1.及び2.の内容について報告いたしました。
 
決議事項
第1号議案    剰余金の処分の件
原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。中間配当金6円を加えた年間配当金は
1株につき11円となりました。
 
第2号議案    取締役13名選任の件
原案のとおり、取締役に宮原耕治、工藤泰三、加藤正博、寶納英紀、内藤忠顕、諸岡正道、田澤直哉、山下俊憲、
平松 宏、水島健二、岡本行夫(社外取締役)、翁 百合(社外取締役)の12氏が再選され、長澤仁志氏が新たに
選任され、それぞれ就任いたしました。
 
第3号議案    監査役2名選任の件
       原案のとおり、監査役に甲斐幹敏、川口文夫(社外監査役)の両氏が新たに選任され、就任いたしました。
 
第4号議案    取締役賞与支給の件
       原案のとおり、当期末現在の取締役11名(社外取締役2名を除きます。)に対し、当期の業績及び過去の
       取締役賞与支給額等を勘案して、取締役賞与として総額143,000,000円を支給することが承認可決されました。
 
第5号議案    当社株券等の大規模買付等に対する企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上のための対応策
        (買収防衛策)の更新の件
        原案のとおり承認可決されました。
 
2.取締役及び監査役新体制
第124期定時株主総会終了後に開催された取締役会において、平成23年6月23日付取締役会の新体制並は次のとおりとなりました。 
取締役会新体制
  代表取締役会長・会長経営委員        宮 原 耕 治
  代表取締役社長・社長経営委員        工 藤 泰 三
  代 表 取 締 役・専務経営委員           加 藤 正 博
  代 表 取 締 役・専務経営委員           寶 納 英 紀
  代 表 取 締 役・専務経営委員           内 藤 忠 顕
  代 表 取 締 役・専務経営委員           諸 岡 正 道
  代 表 取 締 役・専務経営委員           田 澤 直 哉
  代 表 取 締 役・専務経営委員           山 下 俊 憲
  取  締  役・常務経営委員               平 松  宏
  取  締  役・常務経営委員             水 島 健 二
  取  締  役・常務経営委員             長 澤 仁 志
取 締 役(非常勤、社外取締役)       岡 本 行 夫
取 締 役(非常勤、社外取締役)       翁  百 合
 
また、同日取締役会に引き続き開催された監査役会において決定された監査役会の新体制は、次のとおりとなりました。
 
監査役会新体制
  監 査 役 (常勤)                             高 畑 尚 紀
  監 査 役 (常勤)                             甲 斐 幹 敏
  監 査 役 (非常勤、社外監査役)  國 松 孝 次
  監 査 役 (非常勤、社外監査役)  川 口 文 夫
 
 

 

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