当社株券等の大規模買付等に対する企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための対応策（買収防衛策）に関する独立委員会委員選任の件

2008年4月25日

当社は本日開催の取締役会において、2008年3月27日に開催された取締役会で導入の決議がなされた「当社株券等の大規模買付等に対する企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上のための対応策（買収防衛策）」に関して、独立委員会委員に以下3氏（社外取締役（候補者）2名と社外有識者1名）を選任することを決定しました。

なお、3氏の独立委員会委員への選任は本年6月下旬開催予定の第121期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において買収防衛策が株主の皆様よりご承認を得ることを条件として発効します。
　また、社外取締役候補者である岡本行夫氏及び翁百合氏については、本定時株主総会にて社外取締役として選任されることも発効の条件とします。

独立委員各氏の略歴は以下のとおりです。

氏名（生年月日）	略歴
岡本　行夫 (おかもと　ゆきお) （昭和20年11月23日生）	昭和43年4月　外務省入省平成3年1月　同省退官平成3年3月　株式会社岡本アソシエイツ代表取締役（現在に至る）平成8年11月　内閣総理大臣補佐官平成10年3月　同上退官平成13年9月　内閣官房参与平成15年4月　同上退官、内閣総理大臣補佐官平成16年3月　同上退官
翁　百合 (おきな　ゆり) （昭和35年3月25日生）	昭和59年4月　日本銀行入行平成4年4月　株式会社日本総合研究所入社平成6年4月　同社主任研究員平成12年4月　同社主席研究員平成13年9月　慶應義塾大学大学院特別招聘教授平成15年5月　株式会社産業再生機構取締役（非常勤）平成18年6月　株式会社日本総合研究所理事（現在に至る）
平山　正剛 (ひらやま　せいごう) （昭和9年4月15日生）	昭和39年4月　東京弁護士会弁護士登録平成12年4月　日本弁護士連合会副会長・東京弁護士会会長平成13年3月　同上退任平成18年4月　日本弁護士連合会会長平成20年3月　同上退任

＊岡本行夫氏及び翁百合氏は本定時株主総会における社外取締役候補者です。

以上

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