株主総会終了の件

2001年6月28日

1. 本日第114期定時株主総会が開催され、下記のとおり報告及び決議がなされました。

記

報告事項	「平成13年3月31日現在貸借対照表、第114期（自平成12年4月1日至平成13年3月31日）営業報告書及び損益計算書並びに株式の買い受け及び消却に関する事項報告の件」上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案	「第114期利益処分案承認の件」原案どおり承認可決されました。（利益配当金は、1株につき4円50銭。中間配当3円とあわせた年間配当金は7円50銭）

第2号議案	「定款一部変更の件」原案どおり承認可決されました。平成13年1月26日開催の取締役会の決議に基づき、当会社の株式700万株を買い受けて、これを消却しましたので、これに伴い、当社が発行する株式の総数を同数減少させるもので、当社定款第5条第1項の内容を変更しました。

今回の定款変更に伴い、定款第5条は下記対照表のとおりとなりました。

（下線部は変更箇所を示します。）

現行定款	変更案	変更の理由
（株式の総数）第5条　当会社が発行する株式の総数は、30億株とする。但し、株式の消却が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる。 2　当会社は、取締役会の決議により、4千万株を限度として、平成12年6月30日以降、利益をもって当会社の株式を買い受けて消却することができる。	（株式の総数）第5条　当会社が発行する株式の総数は、29億9,300万株とする。但し、株式の消却が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる。 2　当会社は、取締役会の決議により、4千万株を限度として、平成12年6月30日以降、利益をもって当会社の株式を買い受けて消却することができる。	平成13年1月26日開催の取締役会の決議に基づき、当会社の株式700万株を買い受けて、これを消却いたしましたので、これに伴い、当会社が発行する株式の総数を同数減少するものです。

第3号議案	「取締役9名選任の件」取締役に、平野裕司、神谷一平、平山欽一、川原三郎、山本勝、小澤幸夫の6氏が再選され、青木功一、青山正裕、倉本博光の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案	「退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件」退任取締役　目黒征爾、深海八郎、加藤純吉の3氏に対し、当社慣例に従い、一定の算定基準による退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

2. 本日、株主総会終了後に開催された取締役会において決定された取締役の新体制は、次のとおりとなりました。

下線部分は役付取締役の変更（昇格）を示します。
なお、監査役会の体制は次のとおりで変更ありません。

以上

掲載されている情報は、発表日現在のものです。
その後、予告なしに変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。