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第120期定時株主総会終了の件

2007年6月27日

I. 

本日開催の第120期定時株主総会において、次のとおり報告及び決議がなされました。

報告事項
  1. 第120期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第120期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

1.及び2.について報告いたしました。

決議事項
第1号議案   

剰余金の処分の件
原案のとおり承認可決されました。期末配当金は、1株につき9円です。中間配当金9円を加えた年間配当金は、1株につき18円となりました。

第2号議案   

定款一部変更の件
原案のとおり承認可決され、公告方法を電子公告によるものとする変更を行いました。

第3号議案   

取締役7名選任の件
原案のとおり、取締役に、萬治隆生、倉本博光、清水裕幸、諸岡正道の4氏が再選され、高畑尚紀、五十嵐誠、加藤正博の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案   

監査役2名選任の件
原案のとおり、監査役に、小澤幸夫、春 英彦の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案   

取締役賞与支給の件
原案のとおり、当期末現在の取締役14名に対し、当期の業績等を勘案して取締役賞与として総額155,000,000円を支給することが承認可決されました。



II. 

本日株主総会終了後に開催された取締役会において決定された取締役会の新体制は、次のとおりとなりました。

  取締役会新体制(下線部分は変更を示します)
代表取締役会長・会長経営委員 草刈 隆郎
代表取締役社長・社長経営委員 宮原 耕治
代表取締役・副社長経営委員 山脇 康
代表取締役・副社長経営委員 佐藤 実
代表取締役・専務経営委員 萬治 隆生
代表取締役・専務経営委員 倉本 博光
代表取締役・専務経営委員 工藤 泰三
代表取締役・専務経営委員 杉浦 哲
代表取締役・専務経営委員 清水 裕幸
取締役・常務経営委員 諸岡 正道
取締役・常務経営委員 小林 進二
取締役・常務経営委員 高畑 尚紀
取締役・常務経営委員 五十嵐 誠
取締役・常務経営委員 加藤 正博

また、監査役会においての協議により決定された監査役会の新体制は、次のとおりとなりました。

監査役(常勤) 清水 繁
監査役(常勤) 小澤 幸夫
監査役(非常勤、 社外監査役) 北島 敬介
監査役(非常勤、 社外監査役) 春 英彦

以上