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第117期定時株主総会終了の件

2004年6月29日

1.  

本日開催の第117期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議がなされました。

報告事項 平成16年3月31日現在貸借対照表並びに第117期(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)営業報告書及び損益計算書報告の件

上記計算書類の内容を報告いたしました。

 
決議事項
第1号議案    第117期利益処分案承認の件
原案のとおり承認可決されました。(利益配当金は、1株につき5円。中間配当金5円と合わせた年間配当金は、1株につき10円。2円50銭の増配となりました。) 

第2号議案    定款一部変更の件
原案のとおり承認可決され、定款授権に基づく取締役会決議による自己株式の買受けに係る規定及び補欠監査役の予選に係る規定の新設等を行いました。
変更の内容は次のとおりです。

   
現 行 定 款 変 更 案 変更の理由
第2章 株式
(新設)
第2章 株式
(自己株式の買受け) 
第6条 当会社は、取締役会の決議により、自己の株式を買受けることができる。

定款授権に基づく取締役会決議による自己株式の買受けにつき、規定を新設するものです。
第6条〜第28条(省略) 7条〜第29条(現行どおり)
条数繰り下げ
第5章 監査役及び監査役会
(新設)
第5章 監査役及び監査役会
(補欠監査役の予選) 
第30条 当会社は、法令の定める監査役の員数を欠いた場合に備えて、株主総会において、予め監査役の補欠者を選任することができる。
2 前項の定めによる予選の効力は、当該選任のなされた後最初に開催される定時株主総会開催の時までとする。



 補欠監査役を予め選任できるよう、規定を新設するものです。
29条 ̄第38条(省略)  31条 ̄第40条(現行どおり) 条数繰り下げ
附 則

 第29条第1項の規定に拘わらず、平成15年6月開催の定時株主総会終結前に在任する監査役については従前の任期とする。
附 則

31条第1項の規定に拘わらず、平成15年6月開催の定時株主総会終結前に在任する監査役については従前の任期とする。


条数繰り下げに伴う変更
   
第3号議案    取締役12名選任の件
取締役に、草刈隆郎、宮原耕治、間宮忠敏、石田忠正、宇佐美皓司、田宮道雄、山脇 康、太田隆博の8氏が再選され、佐藤 実、工藤泰三、井上幸一、杉浦 哲の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案    退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役 平野裕司、上江洲由亘、矢野俊一の3氏に対し、当社慣例に従い、一定の算定基準による退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等は、取締役会に一任することが承認可決されました。
2. 

本日株主総会終了後に開催された取締役会において決定された取締役会の新体制は、次のとおりとなりました。
下線部分は役付き取締役の変更(昇格)を示します。



 
代表取締役 取締役会長 草刈 隆郎
代表取締役 取締役社長 宮原 耕治
代表取締役 取締役副社長 間宮 忠敏
代表取締役 取締役副社長 石田 忠正
代表取締役 専務取締役 小澤 幸夫
代表取締役 専務取締役 宇佐美皓司
代表取締役 専務取締役 萬治 隆生
  常務取締役 田宮 道雄
  常務取締役 山脇  康
  常務取締役 太田 隆博
  常務取締役 青木 功一
  常務取締役 倉本 博光
  常務取締役 佐藤 実
  常務取締役 工藤 泰三
  常務取締役 井上 幸一
  常務取締役 杉浦 哲
  取 締 役 青山 正裕

なお、監査役会の体制に変更はありません。

以上